عمليات غسيل أموال وتمويل إرهابي في ألمانيا والمتورطين بها من أصول عربية

فتشت الشرطة بمساعدة 1000 ضابط من القوات الخاصة صباح أمس الأربعاء 6.10.2021 80 منزلا ومكتبا في 25 مدينة بولاية نوردراين-فستفالن، وساكسونيا السفلى، وبريمن. وقد جاء ذلك بناء على تحقيقات جارية ضد اعضاء شبكة غسيل أموال دولية.

وترجع خلفية الحدث إلى العثور على حقيبة رياضية تحوي 300 ألف يورو في شهر مايو 2020 على طريق A61 عند مخرج Kaldenkirchen بولاية نوردراين-فستفالن بعدما قامت الشرطة بتفتيش سيارة أثارت شكوكهم على الطريق.

ونتيجة لعمليات البحث حققت الشرطة مع 67 مشبتها بهم، ونفذت مذكرات التوقيف ضد 11 مهم. ووفقا للتقديرات الأولية تقدر الصفقات المشبوهة ب 140 مليون يورو، وقد تم التحفظ على أكثر من مليوني يورو خلال المداهمة.

وبحسب المعلومات الواردة من وكالة الأنباء الألمانية فإن المداهمات الكبرى تتعلق بالدرجة الأولى بالثراء الشخصي للمشتبه بهم، إضافة إلى تسترهم على بعضهم البعض، وارتكاب جرائم جنائية أخرى بما في ذلك أخذ الرهائن، والسرقة، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال الجماعي، وتلقيهم مزايا اجتماعية بدون وجه حق مثل عدم دفع اشتاركات الضمان الاجتماعي والضرائب. وعلاوة على ذلك هناك اشتباه في قضية تمويل إرهابي وقد تم القبض على سوري يبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في ذلك.

وبحسب تصريحات المسؤولين فإن غالبية المشتبه بهم الـ 67 هم من السوريين لكن من بينهم 10 ألمان، و 5 أردنيين، و 4 لبنانيين. وقد أحصى المحققون ثماني جنسيات مختلفة. ويقال أن الأموال تدفقت إلى تركيا وسوريا من خلال مكاتب الدفع في هولندا.

اقرأ أيضًا: أول مصنع من نوعه لإنتاج وقود صديقا للبيئة للطائرات في إمسلاند-Emsland